戴偉先生，65歲，自二零零二年七月起為本公司主席兼執行董事，同時亦出任匯達董事會職務。戴先生於中國業務，尤其是中國石油及石化產品貿易、房地產投資及開發方面擁有多年經驗。

楊冬先生，64歲，自二零一六年七月起為本公司執行董事兼行政總裁。楊先生於二零一二年加盟本公司，並於本集團公司內（包括匯達集團）擔任董事職務。加盟本公司前曾於中國石油化工股份有限公司的附屬公司擔任多個高級重要職務，例如中國石化國際事業有限公司副總經理，以及中石化冠德控股有限公司(934.HK)副主席及執行董事。彼對於石油及化工產品的國際貿易具有豐富的經驗。楊先生畢業於北京師範大學，取得經濟學學士，並持有美國管理技術大學項目管理碩士學位。

張雷先生，59歲，自二零零七年八月起為本公司執行董事。張先生於二零零六年加盟本公司出任中國業務營運總監。彼從事石油化工行業多年，精通石化專業技術及熟悉國內財務會計政策與制度。張先生亦在大型石化工程項目管理方面擁有深入的知識。彼曾任中國石油化工集團公司新加坡分公司財務總監、香港分公司副總經理兼財務總監等重要職務。張先生畢業於中國東北財經大學，獲工程師資格。

李偉強先生，68歲，於二零二四年七月調任為執行董事。調任之前，李先生自二零零二年七月起為獨立非執行董事。李先生亦為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，並於匯達集團公司內擔任董事職務。李先生畢業於香港理工學院，並持有澳門東亞大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。李先生曾於多間香港上市公司擔任董事或高級管理層職位。彼曾任職於恒基兆業地產有限公司(12.HK)的全資附屬公司。直至二零一一年五月，彼曾任LETGroup Holdings Limited（前稱為鴻隆控股有限公司）(1383.HK)之獨立非執行董事；直至二零二零年二月，曾任粵海置地控股有限公司（前稱金威啤酒集團有限公司）(124.HK)之執行董事；直至二零二零年三月，曾任粵海投資有限公司(270.HK)之非執行董事。直至二零一九年六月，彼曾任粵海控股集團有限公司之執行董事，及直至二零二零年一月曾任粵海控股集團有限公司之財務總監。李先生現為深圳控股有限公司(604.HK)、華南城控股有限公司(1668.HK)、世紀聯合控股有限公司(1959.HK)及鋑聯控股有限公司（前稱美聯工商舖有限公司）(459.HK)之獨立非執行董事。此外，李先生目前擔任中華人民共和國財政部管理會計諮詢專家以及香港商界會計師協會有限公司榮譽會長。此外，彼於二零一八年一月獲委任為第十二屆中國人民政治協商會議廣東省委員會（「政協」）委員及政協常務委員。

鍾澤文先生，66歲，自二零二二年三月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。鍾先生在公共交通行業的業務管理擁有豐富經驗。鍾先生目前於匯達集團公司內擔任董事職務。直至二零二四年十二月，鍾先生為匯達交通、城巴及新巴各自的副主席。彼曾於二零一九年四月至二零二一年一月擔任城巴及新巴的董事總經理，並於二零零四年三月至二零一九年三月為城巴及新巴的營運總監。此外，鍾先生於二零零八年六月至二零一四年五月擔任冠忠巴士集團有限公司(306.HK)的執行董事。鍾先生為香港運輸物流學會（「香港運輸物流學會」）的院士，自二零一六年十月起擔任香港運輸物流學會的理事。彼自二零一九年八月起擔任道路安全議會（「道路安全議會」）道路安全策略參與工作小組的非官方成員，自二零一九年十一月起擔任香港復康會無障礙運輸及旅遊委員會的委員，並自二零二三年六月起擔任道路安全議會道路安全宣傳運動委員會的非官方成員。鍾先生持有南澳大學工商管理碩士學位。

Nicolas Charles Philippe DE MASCAREL DE LA CORBIERE先生，47歲，自二零二四年九月起為本公司非執行董事。de Mascarel de la Corbiere先生亦於匯達集團公司內擔任董事職務。de Mascarel de la Corbiere先生取得巴黎政治學院公共管理理學碩士學位，並於倫敦政治經濟學院取得勞資關係與人事管理理學碩士學位。de Mascarel de la Corbiere先生在金融業擁有超過20年的經驗。彼自二零二一年十月起擔任善水資本香港有限公司（前稱天達融資亞洲有限公司）的執行合夥人，於二零零四年七月至二零二一年九月曾任於天達集團公司

James Anthony WILLIAMSON先生，61歲，自二零二四年十月起為本公司非執行董事。Williamson先生在英國公開大學取得商業管理（榮譽）文學士學位。彼獲選為英國汽車工業協會的會員及認證汽車工程師。彼亦獲選為英國陸路運輸工程師學會正式會員、英國皇家物流與運輸學會特許會員及英國營運工程師學會會員。彼於公共運輸領域累積了將近40年的經驗。自二零二四年七月起，彼獲委任為McGill’s Group（總部設於蘇格蘭格林諾克的巴士營運商）的行政總裁。在此之前，Williamson先生曾擔任Ascendal Group Limited的亞洲、歐洲及拉丁美洲區行政總裁、Phuong Trang Transportation and Travel Services Corporation的行政總裁以及善水資本有限公司的高級副總裁。

許漢忠先生，太平紳士，74歲，持有香港中文大學理學士學位。彼於航空業擁有逾40年的管理經驗，包括於國泰航空有限公司、香港華民航空有限公司、國泰港龍航空有限公司及香港機場管理局擔任多個高級管理職位。許先生現為北京首都國際機場股份有限公司（股份代號：694）及中國電力國際發展有限公司（股份代號：2380）的獨立非執行董事，兩家公司均於聯交所主板上市。目前，彼亦為香港飛機租賃和航空融資協會會長及大灣區航空董事。

許先生曾獲香港特別行政區（「香港特區」）政府委任為大珠江三角商務委員會委員、策略發展委員會委員、航空發展諮詢委員會成員、職業訓練局理事會成員及香港旅遊發展局成員。彼亦曾擔任第十二屆及第十三屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港總商會理事會成員及第四屆及第五屆中國人民政治協商會議深圳市委員會委員。於二零零六年七月，許先生獲香港特區政府行政長官委任為太平紳士。自二零一五年九月至二零一七年十月，彼為新創建集團有限公司（現稱周大福創建有限公司，於聯交所主板上市）（股份代號：659）執行董事兼副行政總裁。自二零二零年十月至二零二四年七月，許先生為城巴有限公司非執行董事。彼曾為中國國際航空股份有限公司（股份代號：753）及廣州白雲國際機場股份有限公司（於上海證券交易所上市）獨立非執行董事彼分別於二零二二年二月及二零二三年二月退任。

陳振偉先生，53歲，自二零零五年五月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，並為提名委員會成員。陳先生是一位註冊會計師，並持有執業會計師資格。彼於香港及中國提供審計及業務諮詢服務方面具有豐富經驗。此外，陳先生於香港及新加坡公眾上市、併購及企業融資方面亦具有豐富經驗。陳先生在香港多間上市公司出任董事職位。直至二零二零年十一月，彼曾任瑋俊生物科技有限公司（前稱偉俊礦業集團有限公司）(660.HK)及偉俊集團控股有限公司(1013.HK)之獨立非執行董事。陳先生現為洪橋集團有限公司(8137.HK)之獨立非執行董事。陳先生持有曼徹斯特商學院工商管理碩士學位。

徐閔女士，57歲，自二零二四年十月起為本公司獨立非執行董事。徐女士亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。徐女士於投資銀行及企業融資領域擁有20年經驗。彼曾於多個機構擔任要職，其中包括二零一三年至二零一九年期間為海通國際資本有限公司之副行政總裁兼董事總經理。徐女士在公眾服務方面擁有豐富經驗。彼現時為強制性公積金計劃諮詢委員會成員。彼於二零一七年至二零一八年期間曾擔任香港存款保障委員會成員，並於二零一九年至二零二三年期間擔任其主席。徐女士亦曾於二零一三年至二零一九年期間擔任聯交所主板及GEM上市委員會成員及於二零一五年至二零二一年期間曾擔任證券及期貨事務上訴審裁處委員會成員。徐女士現任恆基陽光資產管理有限公司（為於聯交所上市之房地產投資信託基金－陽光房地產投資信託基金(435.HK)之管理人）之獨立非執行董事、華南城控股有限公司(1668.HK)之獨立非執行董事及恒基兆業發展有限公司(97.HK)之獨立非執行董事。徐女士持有美國加州大學柏克萊分校工商管理理學士學位及香港中文大學法學博士學位。

蔡澤華先生，68歲，畢業於香港理工大學，持有倫敦帝國學院管理科學碩士學位及澳門東亞大學工商管理碩士學位。彼為英國特許管理會計師公會、英格蘭及威爾士特許會計師協會及香港會計師公會的資深會員。蔡先生曾於多個行業，包括製造、大學教育、非牟利團體、成衣製造、影音視聽器材貿易以及土木工程顧問公司擔任許多行政職務。自二零一八年至二零二一年，彼擔任本公司首席財務總監。於加入本公司前，彼於輝固控股（香 港）有限公司任職區域財務總監。自二零一九年至二零二四年，彼擔任輝煌科技（香港）有限公司（現稱新華聯合投資有限公司，股份代號：8159）的首席財務總監。蔡先生的上份工作為Billion Power Development Limited的總經理。彼於香港及大中華地區的會計及財務管理方面擁有豐富經驗。

除專業職務外，蔡先生更獲英國特許管理會計師公會頒發公會銅章，以肯定彼的卓越貢獻。彼現為香港特區稅務局服務承諾關注委員會的成員。

楊帆女士，59歲，於一九八八年畢業於中國人民大學，獲世界經濟專業經濟 學學士學位，並於一九九八年獲得美國南加州大學馬歇爾商學院工商管理碩士學位。楊女士在金融及投資領域擁有逾30年豐富經驗。彼現為星灣國際有限公司之董事總經理及香港時和家族辦公室之家族事務顧問。彼曾任中國光大控
股有限公司（股份代號：165）地產基金投資與管理中心及營運中心主管。楊女士亦曾於新華資產管理股份有限公司擔任副總經理，其後負責建立及管理另類投資業務分部。

楊女士的職業生涯始於中國農村信託投資公司海外投資部。於一九九零年年代，彼於香港粵海金融控股有限公司及粵海證券有限公司從事投資銀行業務。

楊女士為英國董事協會會員，於二零二二年獲得該協會頒發的公司管治證書和公司管治文憑。彼現為香港董事學會及中國獨立非執行董事協會會員。楊女士亦曾多年擔任中國保險資產管理協會的講師和評審專家。

本公司已採納上市發行人之董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）（載於上市規則附錄C3）。

本公司已向全體董事作出特別查詢，而董事已確認一直遵守標準守則。

附錄 C3 “上市發行人董事進行證券交易的標準守則”